苏州世名科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

原文前 3 页摘录

证券代码：300522 股票简称：世名科技

苏州世名科技股份有限公司

SuzhouSunmunTechnologyCo.,Ltd.

（江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路 219号）

向特定对象发行股票

募集说明书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

二〇二六年八月

苏州世名科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

声 明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他

信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财

务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明

其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对

发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何

与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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苏州世名科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读

本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次向特定对象发行股票情况

1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第十次会议、2024

年年度股东大会、第五届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东会、第六

届董事会第二次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监

会作出予以注册决定后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司的控股股东江苏锋晖，发行

对象以现金方式认购本次向特定对象发行股票。

3、本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司已严格遵照法律法规以及

公司内部规定履行关联交易的审议及表决程序。

4、公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定

对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均

价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易

日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。本次向特定对象

发行股票经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授权董事会或其授权人

士根据市场形势，结合保护中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本

等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

5、本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期

另有规定或要求的，公司将根据最新规定或要求等对限售期进行相应的调整。

6、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计

算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），不超过本次发行前公司总股本的30%

且不超过33,226,152股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生

派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将按照中

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