关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-080

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召

开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉

并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归属

暨股份上市

公司于2025年10月28日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第

六次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属

期归属条件成就的议案》，本期符合归属条件的人数为114人，归属股票数量为

440,093股，并已于2025年11月18日上市流通，使公司总股本增加440,093股。具

的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份

上市的公告》。

2、2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券转股暨股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），经深圳证券交

易所同意，公司84,000.00万元可转债于2021年8月27日已在深圳证券交易所挂牌

交易，债券简称：“帝尔转债”，债券代码“123121”。“帝尔转债”于2022

年2月11日起开始转股。2025年10月1日至2026年6月2日，“帝尔转债”合计转股

11,232,113股，使公司总股本增加11,232,113股。“帝尔转债”已于2026年6月11

日摘牌。

基于上述事项，公司总股本由273,562,250股增加至285,234,456股，注册资本

由273,562,250元增加至285,234,456元。截至2026年8月18日，公司总股本为

285,234,456股，注册资本为285,234,456元。

二、《公司章程》修订

基于上述变更注册资本的情况，同时根据《上市公司治理准则》《上市公司

董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司拟对《公司章程》（2025年10月）相关内容进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

273,562,250元。 285,234,456元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为

273,562,250股，全部为人民币普通股。 285,234,456股，全部为人民币普通股。

第一百二十八条 董事会会议记录包括

第一百二十八条 董事会会议记录包括 以下内容：

以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人

（一）会议召开的日期、地点和召集人 姓名；

姓名； （二）会议主持人及出席、列席会议的

（二）出席董事的姓名以及受他人委托 人员姓名；

出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程；

（三）会议议程； （四）董事发言要点；

（四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果

（五）每一决议事项的表决方式和结果 （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票

（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 数）；

数）。 （六）本章程规定应当载入会议记录的

其他内容。

第一百五十条 公司设董事会秘书，负责 第一百五十条 公司设董事会秘书，负

公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保

以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事

等事宜。 务等事宜，协助董事会履行职责，向董事会

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 报告工作。

门规章及本章程的有关规定。 董事会秘书履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公

司信息披露工作，组织制订公司信息披露事

务管理制度并维护制度的有效执行，督促公

司及相关信息披露义务人遵守信息披露有

关规定；发现公司信息披露事务管理制度运

行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会

报告，提出整改建议。

（二）负责组织和协调定期报告草案的

编制工作，督促公司总经理、财务负责人等

高级管理人员及公司相关部门按时提供定

期报告有关内容，按照规定汇总形成定期报

告草案；建议审计委员会对定期报告中的财

务信息进行审核，建议董事长召集董事会审

议定期报告并披露；在职责范围内关注定期

报告的重大异常情形并及时开展核实，发现

问题的，向董事会报告并提出整改建议。

（三）负责及时汇集公司应予披露的重

大事件信息，向董事会报告，并按照规定编

制临时报告，组织临时报告的披露工作。

（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁

免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、

保管和报送工作。

（五）负责公司信息披露的保密工作，

组织制订公司内幕信息管理制度并维护公

司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定

登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在

未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证

券交易所报告并公告。

（六）及时汇集属于董事会、股东会职

权范围的事项，向董事会报告并提出召开会

议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会

议，负责会议记录工作并签字，确保会议记

录如实反映会议情况，确保会议召集、召开

和表决程序符合法律法规、深圳证券交易所

业务规则及本章程的规定。

（七）发现本章程、组织机构设置和职

权分配等不符合法律法规及深圳证券交易

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