第二届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-065

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十四次会议于 2026年8月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026

年8月 7日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事

9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决，通过如下决议：

1、通过《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及《2026

年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

2026年半年度，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公

司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并对募集资金的使用情况进

行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3、通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动

方案的进展公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十九日