第五届董事会第三十三次会议决议公告

原文前 2 页摘录

证券代码：002542证券简称：*ST中岩公告编号：2026-074

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2026年8月7日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出

了召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2026

年8月 19日在四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层

会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9人，

实际出席董事 9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议

有效。本次会议审议通过如下议案：

一、2026年半年度报告及摘要

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2026年半年度报告》发布于巨潮资讯网。《2026 年半年

度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

—1—

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年8月 19日

—2 —