2026年第三次临时股东会决议公告

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证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-076

深圳市亿道信息股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年08月 19日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月19日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月19日的 9:15至15:00

的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋二楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先

生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生

主持。

7.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8.会议出席情况：

（1）会议出席总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 92名，代表股 份

80,463,931股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.4129%。参加现场投

票的股东、股东代表共 9名，代表股份 80,181,731股，占公司股权登记日有表

决权股份总数的 56.2150%。参加网络投票的股东 83名，代表股份 282,200股，

占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。

（2）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以

及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 84名，代

表股份 862,019股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6044%。其中：通

过现场投票的中小股东 1名，代表股份 579,819股，占公司股权登记日有表决权

股份总数的 0.4065%。通过网络投票的中小股东 83名，代表股份 282,200股，

占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。

（3）其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师

事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决

编码 提案名称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果

（股） （股） （股） 例

《关于取消 总表决 80,299,03199.7951%161,8000.2011%3,1000.0039%00%

为子公司提 情况

供的部分担 其中，

1.00保额度并调 中小股 通过

整担保额度 697,11980.8705%161,80018.76993,1000.3596%0 0%

东的表 %

预计的议 决情况

案》

《关于向银

2.00行申请综合 总表决 80,421,43199.9472%23,8000.0296%18,700.0232%0 0% 通过

授信额度的 情况 0

议案》

0.

总表决 80,398,82699.9928%4,8000.006%1,0000.0012%59,3004

《关于回购 情况 5 16

注销部分限 %

3.00制性股票的 其中， 通过

议案》 中小股 856,21999.3272%4,8000.5568%1,0000.116%0 0%

东的表

决情况

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

陈粮、乔敏洋为公司 2025年限制性股票激励计划的激励对象，为议案 3关

联股东，已回避表决，合计持有 59,305股。

议案 1、3为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过。

本次股东会所审议的议案均为《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》

中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证，并出具了

法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程

序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第三次临时股东会会议决议；

2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第三次

临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

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