国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书

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国浩律师（杭州）事务所 法律意见书

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江新澳纺织股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区 2号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China

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国浩律师（杭州）事务所 法律意见书

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江新澳纺织股份有限公司

2026年第二次临时股东会

之

法律意见书

致：浙江新澳纺织股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江新澳纺织股份有限

公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股

东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会

规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治

理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、

规范性文件、上海证券交易所业务规则及现行有效的《浙江新澳纺织股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江新澳纺织股份有限公司股东会

议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等规定，就本次股东会的召集、

召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的

本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各

项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和

有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见

书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行

政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》等规定发表法律

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书

意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法

有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据

的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的

或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其

他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律

责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范

性文件等要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具

本法律意见书如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026年8月3日召开公司第七

届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。

2、公司董事会已于 2026年8月4日在《公司章程》规定及中国证监会指定

的信息披露媒体上公告了《浙江新澳纺织股份有限公司关于召开 2026年第二次

临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会

的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、

会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委

托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投

票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关

事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以

及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）本次股东会的召开

1、公司本次股东会现场会议于 2026年8月19日 14:00在公司会议室召开，

由公司董事长沈建华先生主持。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过上海

证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交