新澳股份2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-038

浙江新澳纺织股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年8月 19日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限

公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 478,402,926

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.4003

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有

效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉列席本

次会议。

2、董事会秘书郁晓璐列席本次会议；公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲

华列席了会议，公司高管陈星因工作原因请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 469,180,26598.07219,216,5611.92656,1000.0014

2、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 469,174,48798.07099,068,1651.8955 160,274 0.0336

2.02议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 469,174,68798.07109,067,9651.8954 160,274 0.0336

2.03议案名称：发行对象与认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 469,174,68798.07109,200,2651.9231 27,974 0.0059

2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权