关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-077

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等相关规定，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募

集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号

文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批

复》，中微半导体设备（上海）股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人

民币普通股53,486,224股，每股发行价格为人民币29.01元，股款以人民币缴足，

计人民币155,163.54万元，扣除承销及保荐费用共计人民币8,782.84万元后，实际

收到募集资金计人民币146,380.69万元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币

合计1,810.41万元后，实际募集资金净额为人民币144,570.28万元（以下简称“首

发募集资金”），上述资金于2019年7月16日到位，业经普华永道中天会计师事务

所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2019）第0411号验资

报告。

2、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

中国证券监督管理委员会于2021年3月3日出具证监许可[2021]645号文《关于

同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核

准了公司向特定对象发行80,229,335股人民币普通股A股股票。截至2021年6月22

日止，公司完成了人民币普通股A股80,229,335股的发行，每股发行价格为人民币

102.29元，股款以人民币缴足，合计人民币820,665.87万元，扣除承销及保荐费用

共计人民币8,206.66万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币812,459.21

万元，再扣除其他发行费用人民币合计642.96万元（不含增值税）后，实际募集

资金净额为人民币811,816.24万元（以下简称“再融资募集资金”），上述资金于

2021年6月22日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验

证并出具了普华永道中天验字（2021）第0638号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金

中国证券监督管理委员会于2026年5月11日出具证监许可[2026]1147号文《关

于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

注册的批复》核准了公司向特定对象发行5,156,765股人民币普通股A股股票。截

至2026年6月17日止，公司完成了人民币普通股A股5,156,765股的发行，每股发行

价格为人民币290.88元，股款以人民币缴足，合计人民币149,999.98万元，扣除承

销及保荐费用共计人民币954.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人

民币149,045.98万元，再扣除其他发行费用人民币合计57.86万元（不含增值税）

后，实际募集资金净额为人民币148,988.12万元（以下简称“配套募集资金”），上

述资金于2026年6月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

予以验证并出具了普华永道中天验字（2026）第0016号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2019年 7月 16日

本次报告期 2026年 1月 1日至 2026年6 月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 155,163.54

其中：超募资金金额 44,570.28

减：直接支付发行费用 10,593.26

二、募集资金净额 144,570.28

减：

以前年度已使用金额 130,061.20

本年度使用金额 -

暂时补流金额 -

现金管理金额 18,991.95

银行手续费支出及汇兑损益 0.58

募投项目结项资金转出 4,425.06

增值税税金 620.00

加：

募集资金利息收入 9,548.75

其他

三、报告期期末募集资金余额 20.24

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年向特定对象公开发行股票

募集资金到账时间 2021年 6月 22日

本次报告期 2026年 1月 1日至 2026年6 月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 820,665.87

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,849.63

二、募集资金净额 811,816.24

减：

以前年度已使用金额 680,793.15

本年度使用金额 27,932.71

暂时补流金额 -

现金管理金额 148,336.90

银行手续费支出及汇兑损益 1.64

加：

募集资金利息收入 45,736.82

其他 422.28

三、报告期期末募集资金余额 910.94