关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-034

东莞发展控股股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公

司”“本公司”）2026年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026 年 9月 10日15:00。

2、网络投票时间：2026 年 9月 10日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月 10日9:15-15:00的任意

时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 9月 4日。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼1号会议

室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

1.00《公司2026年半年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

（二）上述提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详

见公司于 2026年8月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网披露的相关公告。

（三）公司将对中小投资者的表决结果单独计票，并将计票结果

进行公开披露。

三、现场会议登记事项说明

（一）登记方式

1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、

股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份

证和自然人股东出具的书面授权委托书。

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出

具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2026年9 月 7日（上午 9:00-11:30；下午

14:30-17:00）

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（四）现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼

（五）会议联系方式

联系电话：0769-88999292

邮政编码：523073

联 系 人：周小姐

（六）会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交

网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第七次会议决议；

（二）其他备查文件。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年8月 20日