第九届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-033

东莞发展控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第七次会议，于 2026年8月 18日在本公司 37楼会议室以现场结合

通讯形式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议由董事长

李斌峰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决

议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公

司2026年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026年半年度报告》全文及摘

要。

二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公

司2026年半年度利润分配预案》。

同意公司 2026年半年度利润分配预案为：以现有总股 本

1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利 1.5

元（含税），共计 155,927,548.80元，不送股，也不进行公积金转增

股本。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股

东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026

年半年度利润分配预案的公告》。

三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关

于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026年9月 10日15：00，在东莞市南城街道轨道

交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2026年第三次临时股东会，会

议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题：

《公司 2026年半年度利润分配预案》。

《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，详见公司同日

在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年8月 20日