第七届董事会第二十次会议决议公告

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垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-079

债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会

议（以下简称“本次会议”）于 2026年8月 19日下午 4点在厦门市湖滨南路 62

号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集

并主持，会议通知已于 2026年8月17日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送

达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决

结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，

以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定

本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年8月 20日起重新计算，若公

司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次

召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见 2026年8月 20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日