第九届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-051

上海现代制药股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议，于

2026年8月19日在上海市浦东新区建陆路 378号以现场与视频相结合的方式召

开。本次会议的通知和资料已于 2026年8月11日以电子邮件方式发出。本次会

议应参会董事 9名，实际参会董事 9名（其中以视频方式参会董事 1名）。会议

由副董事长蔡买松先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1.审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

同意选举冯军先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。

（简历附后）

2.审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

同意增补冯军先生、王永利先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，

并推选冯军先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。

公司第九届董事会战略与投资委员会组成：冯军先生（主任委员）、蔡买松

先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士、吴范宏先生、储文功先生。

3.审议通过了《关于收购国药集团国瑞药业有限公司 51%股权暨关联交易

的议案》

该议案已经独立董事 2026年第二次专门会议审议、董事会战略与投资委员

会2026年第三次会议审议，并同意提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永

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刚先生、祝林女士对议案表决进行了回避。

表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。

议案内容详见公司同日公告《关于收购国药集团国瑞药业有限公司 51%股权

暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件：简历

冯军，男，54 岁，中共党员，医学博士研究生，研究员。历任济南军区生物

制品药物研究所课题组长，上海医药工业研究院生物制药部研发人员、课题组长，

上海多米瑞生物技术有限公司总经理、党支部书记，中国医药工业研究总院纪委

委员、副院长、党委副书记、院长，中国医药工业研究总院有限公司党委副书记、

总经理、党委书记、董事（法定代表人），国药集团（北京）科技创新研究院有

限公司总经理。现任中国医药集团有限公司党委委员，上海现代制药股份有限公

司党委书记、董事长。