南京国博电子股份有限公司关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的公告

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证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-018

南京国博电子股份有限公司

关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报

告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发

〔2022〕48号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关

联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”）通过查

验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法

人营业执照》等证件资料，审阅财务公司 2026年度1-6月包括资产负债表、利

润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况

进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监

督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管

理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，

依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。

成立日期：2012年 12月14日

法定代表人：杨志军

注册地址：北京市石景山区金府路 30号院2号楼 1011、3-8层

注册资本：580,000 万元人民币

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；

办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保

函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承

兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额 股权比例

（万元） （%）

1 中国电子科技集团有限公司 189,211 32.6226%

2 中国电子科技集团公司第十研究所 35,438 6.1100%

3 中国电子科技集团公司第三十六研究所 35,438 6.1100%

4 中国电子科技集团公司第四十一研究所 35,438 6.1100%

5 中国电子科技集团公司第三十八研究所 35,438 6.1100%

6 中电海康集团有限公司 32,943 5.6798%

7 杭州海康威视数字技术股份有限公司 22,214 3.8300%

8 中国电子科技集团公司第二十九研究所 17,320 2.9862%

9 中国电子科技集团公司第五十四研究所 17,320 2.9862%

10 中国电子科技集团公司第二十八研究所 17,320 2.9862%

11 中国电子科技集团公司第十四研究所 17,320 2.9862%

12 中国电子科技集团公司第二十研究所 11,600 2.0000%

13 中电科芯片技术（集团）有限公司 11,600 2.0000%

14 中国电子科技集团公司第十三研究所 11,600 2.0000%

15 中国电子科技集团公司第五十五研究所 11,600 2.0000%

16 中国电子科技集团公司第三十研究所 11,600 2.0000%

17 中国电子科技集团公司第五十二研究所 10,000 1.7241%

18 中国电子科技集团公司第十五研究所 8,000 1.3793%

19 中电科电子装备集团有限公司 8,000 1.3793%

20 中国电子科技集团公司第十八研究所 5,800 1.0000%

21 中国电子科技集团公司第十二研究所 5,800 1.0000%

22 中国电子科技集团公司第三十二研究所 5,800 1.0000%

23 中国电子科技集团公司第十一研究所 5,800 1.0000%

24 中国电子科技集团公司第二十一研究所 5,800 1.0000%

25 中国电子科技集团公司第二十二研究所 5,800 1.0000%

26 中国电子科技集团公司第三研究所 5,800 1.0000%

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会

下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内控与风险管理委员会，提名

委员会和薪酬与考核委员会。经理层是财务公司的执行机构，负责开展财务公司

日常经营管理工作，接受党组织、董事会的监督管理。财务公司按照决策系统、

执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融

服务中心、资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、

人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、纪检与审计部等前、中、后台

12个部门，组织机构的建设较为完善。

（二）风险的识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职

责范围内建立了风险评估体系和责任管理制度，根据各项业务的特点制定各自的

风险控制制度、标准化操作流程、执行标准和风险防范措施，各部门责任分离、

相互监督，对操作中的各种风险进行监测、评估和控制。财务公司实行内部审计

监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作

规程，对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。

（三）控制活动

1．信贷业务管理

财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司（以下简称“集团公

司”）的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办

法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办

法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理办法》等，

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