上海石化第十二届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2026-032

中国石化上海石油化工股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十

二届董事会（“董事会”）第二次会议（“会议”）于 2026年8月3日

发出书面通知。会议于 2026年8月 19日在公司第八会议室以现场

方式召开。应到董事 10位，实到董事 8位。独立非执行董事周颖女

士、蒋霞女士因公未能亲自出席本次会议。周颖女士授予独立非执行

董事刘浩先生不可撤销的投票代理权，蒋霞女士授予独立非执行董

事周兴贵先生不可撤销的投票代理权。本公司高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海

石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生

主持，讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

决议一 以 10票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2026 年

半年度报告》（全文和摘要），批准公布半年度报告，授权董事长和

董事会秘书按适用规定向公司各上市地监管机构和交易所报送有关

公司《2026年半年度报告》的资料。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计与合

规管理委员会第二次会议审议通过。

决议二 以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与

中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

本报告在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事

专门会第一次会议审议通过，全体独立非执行董事一致同意本报告，

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并同意将本报告相关议案提交董事会审议。

董事郭晓军先生、杜军先生及齐国祯先生为关联董事，在审议上述

议案时回避了表决，其他 7位非关联董事参与了表决。

决议三 以 10票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2026 年半年

度计提资产减值准备的议案》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计与合

规管理委员会第二次会议审议通过。

决议四 以 10票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于办

理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2026年8月19日

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