宏盛华源第二届董事会第二十二次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-036

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）

第二届董事会第二十二次会议于2026年8月7日以邮件方式发出通知，并

于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会

应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长主持本次会议，高级管

理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度报告》及《宏盛

华源2026年半年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告>的议案》

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年半年度募集资金存

放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于<中电装财务有限公司的风险持续评估报告>

的议案》

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于中电装财务有限公司的风

险持续评估报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度利润分配预案的

公告》（公告编号：2026-039）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备

的议案》

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于计提2026年半年度信用减

值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

六、审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年度货币类金融衍生

业务计划的公告》（公告编号：2026-034）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

七、审议通过了《关于经理层成员年度业绩考核指标的议案》

审议通过经理层成员年度业绩考核指标。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了该议案，

同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

八、审议通过了《关于生产物资部（安全质量部）分立的议案》

同意将本部生产物资部（安全质量部）分立为两个部门。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

九、审议通过了《关于江苏华电签订土库曼斯坦代理合同补充协议

的议案》

同意子公司江苏华电铁塔制造有限公司签订土库曼斯坦代理合同补

充协议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更注册地址并修订<公司

章程>的公告》（公告编号：2026-035）。