宏盛华源关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-038

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月8日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网

络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9月8日 15点00分

召开地点：山东省济南市历城区椒山路 539号云成中心 3号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年9月 8日至2026年9月 8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司 2026年8月18日召开的第二届董事会第二十二次

会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年8月20日在《上海证券

报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证

2.特别决议议案：议案 1

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表

决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交

易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全

部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下

表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。