2026年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2026-069

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年8月19日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026

年8月19日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年8月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街

交汇处）27层报告厅。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长姜云涛先生

7、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为407,937,529股，扣除公司回购

专用账户中的股份 6,223,117股，公司本次 股东会 有表决权股份总数为

401,714,412股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东785人，代表股份97,737,101股，占公司有表决

权股份总数的24.3300%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份11,048,016

股，占公司有表决权股份总数的2.7502%；通过网络投票的股东777人，代表股份

86,689,085股，占公司有表决权股份总数的21.5798%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东776人，代表股份10,432,631股，占公司有

表决权股份总数的2.5970%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，

占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东776人，代表股份

10,432,631股，占公司有表决权股份总数的2.5970%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了

本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决

编码 提案名称 分类 比例 比例 比例 比例 结果

股数 （%） 股数 （%） 股数 （%） 股数 （%）

关于《公 总表 94,560,96.7 3,150,33.223 0.02 29,10.02

司 2026 决情 635 5% 66 3% 26,100 67% 00 98%

年限制 况

性股票 通

1.00激励计 其中， 过

划 （ 草 中小

案）》及 股东 7,256,169.5 3,150,330.19 0.25 29,10.27

其摘要 的表 65 526% 66 72% 26,100 02% 00 89%

的议案 决情

况

关于《公 总表

司 2026 决情 94,604,96.7 3,100,93.172 31,6000.03 29,10.02

年限制 况 561 949% 40 7% 23% 00 98%

2.00性股票 通

激励计 其中， 过

划管理 中小 7,300,069.9 3,100,929.72 31,6000.30 29,10.27

办法》的 股东 91 736% 40 35% 29% 00 89%

议案 的表

决情

况

关于《公 总表 94,605,96.7 3,103,03.174 0.0229,1 0.02

司 2026 决情 961 964% 40 9% 28,100 88% 00 98%

年限制 况

性股票 其中， 通

3.00激励计 过

划实施 中小

考核管 股东 7,301,469.9 3,103,029.74 28,1000.2629,1 0.27

理办法》 的表 91 871% 40 36% 93% 00 89%

的议案 决情

况

关于提 总表

请股东 决情 94,591,96.7 3,112,03.184 33,5000.0329,1 0.02

会授权 况 561 816% 40 1% 43% 00 98%

董事会

办理公

4.00司 2026 其中， 通

年限制 中小 过

性 股票 股东 7,287,069.8 3,112,029.82 33,5000.3229,1 0.27

激励计 的表 91 49% 40 99% 11% 00 89%

划有关 决情

事项的 况

议案

注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资

者/中小股东有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。

本次会议审议的全部议案均为特别表决议案，均已获得出席股东会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

2、律师姓名：王哲、孙小鹏

3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股

东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议；