关于召开2026年第一次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-038

横店集团东磁股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审

议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，会议决定于 2026年9

月4日召开公司 2026年第一次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行

审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月4日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行

网络投票的具体时间为 2026年9月 4日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月 4日 9:15至15:00的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决

结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 8月27日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233号东磁大厦九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

1.00《2026年半年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

2、根据《公司章程》的相关规定，提案 1属于涉及影响中小投资者（公司

董事和高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票。

3、上述提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司 2026

年第一次临时股东会审议。上述提案的具体内容详见公司于 2026年8月20日刊

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2026年8月27日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议

主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号

东磁大厦九楼董事会办公室

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账

户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份

证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东会参会回执（见附

件二）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席

会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身

份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证、股东会参会回执（见附件

二）进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始

前补交完整。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信

函须在 2026年9月3日下午 17:00前送达至公司，邮件发出后需电话确认，不接

受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。

5、会议联系方式：

会议联系人：钟益强 徐倩

联系电话：0579—86551999

传真：0579—86555328

邮编：322118

6、会议费用：与会股东或委托人员食宿、交通等有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此通知。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日