广州好莱客创意家居股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2026-030

广州好莱客创意家居股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一

次会议通知和材料已于 2026年8月12日以电子邮件方式发出，会议于 2026年

8月19日下午 3:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事沈汉标先生

主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司全体高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届

董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第六届董事会董事长，任期

三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（二）以 5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六

届董事会各专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会，选

举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

1、经审议，同意选举庄学敏先生、沈汉标先生、袁英红女士为公司第六届

董事会提名委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。

2、经审议，同意选举庄学敏先生、袁英红女士、郭黎明先生为公司第六届

董事会审计委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。

3、经审议，同意选举庄学敏先生、袁英红女士、王大磊先生为公司第六届

董事会薪酬与考核委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。

4、经审议，同意选举沈汉标先生、郭黎明先生、庄学敏先生为公司第六届

董事会战略发展委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（三）以 5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经

理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理，任期三年，任期与

第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（四）以 5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总

经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任王大磊先生、张正伟先生为公司副总经理，任

期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（五）以 5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务

总监的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员、审计委员会委员全票审议通过，并同意

提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监，任期三年，任期

与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（六）以 5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任詹程浩先生为公司董事会秘书，任期三年，任

期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

具体内容详见 2026年 8月 20日披露于上海证券交易所网站

日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公

告编号：2026-031）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件：

沈汉标先生个人简历

沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班

结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广

东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经

理、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、

广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商

会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委

员会执行会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省

家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青

商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生持有公司股份 128,047,861股，占公司最近一次披露总股本的

42.65%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为 26.90%的王

妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与其他董事、高级管理人员和持股 5%

以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、高级管理人员的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学

硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、

律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部

监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

郭黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、

高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。