关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-037

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月08日 14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月 08日9:15至15:00的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年09月 01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登

记日 2026年9月1日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：郑州市郑东新区泽雨街 9号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、审议和披露情况：该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通

关公告。

3、该议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数表决通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，为尊重中小投资者利益，

提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议

案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 9月8日（星期二）9:00-11:30。

2、现场登记地点：公司总部办公大楼 18楼董事会办公室。

3、登记办法

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资

格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、

本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当

提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复

印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电

话登记。信函或传真方式须在 2026年9月 8日11:00前送达本公司。

4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

5、会议联系方式

联系人：王石朋

联系电话：0371-62037987

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年08月20日