关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-76

普洛药业股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月08日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026

年09月 08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于 2026年9月1日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省东阳市横店江南路 399号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2026年中期利润分配方案 非累积投票提案 √

2、以上议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年8月20日披露

3、以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡或者其他持股凭证原件办理登记手

续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或者其他持股

凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登

记。

2、登记时间：2026 年 9月7日 9:00--17:00

3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

4、会议联系方式

联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399号公司董事会办公室

联 系 人：关键

联系电话：0579-86557527

传 真： 0579-86557819

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

五、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年08月20日