第十一届董事会第八次会议决议公告

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上海宝信软件股份有限公司公告

证券代码：A600845B900926证券简称：宝信软件宝信 B 编号：临2026-019

上海宝信软件股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2026年

8月8日以电子邮件的方式发出，于 2026年8月 18日以现场和视频会议相

结合方式召开，应到董事 11人，实到 11人，高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、2026年半年度报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。

二、2026年半年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《关于对 2026年半年度宝武集团财务有限责任公司风险

评估报告的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。

三、关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2026年半年度总裁工作报告、内控检查工作报告。

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特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2026年8月 20日

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