关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-033

惠州市华阳集团股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第五届董

事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会

决定于2026年9月8日召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月8日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年9月8日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 3日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026年9月 3日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团

办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更公司注册资本并修订<公司

2.00 非累积投票提案 √

章程>的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2026

券报》《上海证券报》上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-

028）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）及《关于变更公司注

册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）。

3、其他说明

议案 2为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权

的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小

投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代

理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授

权委托书样式详见附件二）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复

印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席

会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书

（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托

书样式详见附件二）；

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材

料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函或传真

方式送达本公司。

2、登记时间

（1）登记时间：2026 年 9月 7日9:30-11:30，14:00-16:30；

（2）登记方式：现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或传真以抵达本公司的时

间为准。截止时间为 2026年9月7日 16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。

3、登记地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团

办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885。

4、会议联系方式

会议联系人：陈静霞；

联系电话、传真：0752-2556885；

联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公

大楼二楼董事会办公室。

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小

时到现场办理签到手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

6、本次会议期限预计半天，参加股东会的股东及其代理人费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日

通知进行。