第四届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2026-062

转债代码：118075 转债简称：奥普转债

广东奥普特科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议（以下简称“会议”）于 2026年8月19日在广东省东莞市长安镇长安兴发

南路66号之一以现场方式召开。会议通知已于 2026年8月8日通过邮件方式

送达全体董事，会议变更通知已于 2026年8月18日通过邮件方式送达全体董

事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。全体高级管理人员列席了会议。

本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议

合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了《2026 年

半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的

半年度评估报告的议案》

为积极回报投资者，切实履行公司的责任和义务，公司持续落实 2026年度

“提质增效重回报”专项行动方案，对上述方案 2026年半年度的执行情况进行

了评估，并编制了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估

报告》。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司的控股子公司东莞市泰莱自动化科技有限公司（以下简称“东莞

泰莱”）、控股子公司下属全资子公司东莞市冠业传动科技有限公司（以下简称“冠

业传动”）及江苏泰莱传动技术有限公司（以下简称“江苏泰莱”）的生产经营和

发展的资金需求，公司拟为前述子公司 2026年度向银行等金融机构申请的融资

提供连带责任保证担保。

其中，对控股子公司东莞泰莱按 51%持股比例提供不超过人民币 3,500.00

万元或其他等值货币的连带责任保证担保（最高担保余额，含借款、信用证、保

函等）；对控股子公司东莞泰莱下属全资子公司冠业传动、江苏泰莱按 51%间接

持股比例分别提供不超过人民币 1,500.00万元、1,000.00万元或其他等值货币

的连带责任保证担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）。

本次担保无反担保。控股子公司东莞泰莱其他股东按出资比例向前述子公司

同步提供同等比例连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担

保方式等内容以后续实际签署的担保协议为准。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

于为控股子公司提供担保的公告》。

（五）审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》

截至 2026年6 月 30日，母公司报表期末未分配利润为人民 币

1,396,472,614.78元，2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民

币170,499,744.61元。本次公司2026年半年度利润分配预案为：拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体

股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送

红股。截至 2026年6月 30日公司总股本 122,235,455股，扣除回购专用证券账

户中股份数 76,775股，以此计算合计拟派发现金红利 24,431,736.00元（含税）。

本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为

14.33%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予

股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司

拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行

公告具体调整情况。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

《2026年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。