关于召开2026年第二次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2026-028

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议

（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，

同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月07日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09

月07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年09月07日 9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年08月 31日

7.出席对象：

（1）截至 2026年08月31日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138号五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2026年中期利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司 2026年08月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，

具体内容详见 2026年08月20日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时

告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决票进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。

（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执

照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理

人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股

凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）

和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登

记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间

2026年09月 03日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3.登记地点

浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138号五楼浙江富春江环保热电股份有限公

司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：

五、其他事项

1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2.联系人：胡斌

3.联系电话：0571-63553779

4.指定传真：0571-63553789

5.通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138号

6.邮政编码：311401

六、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年8月 19日