包钢股份第八届董事会第六次会议决议公告

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股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-049

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第六次会议通知和议案等书面材料于 2026年8月 9日以专人及发

送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026年8月 19日以通讯方

式召开。本次会议应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2026年半年度报告》

公司 2026年半年度报告内容详见 8月20日在上海证券交易所

年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2026年半年

度报告摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12票，弃权 0票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司

2026年半年度风险评估报告》

关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见 8

包钢集团财务有限责任公司 2026年半年度风险评估报告》。

本事项已经 2026年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确

同意的意见。

本议案已经董事会战略、风险及 ESG委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10票，弃权 0 票，反对 0票。关联董事

王占成、余英武回避表决。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026年8月 19日