江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程（2026年8月）

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江苏集萃药康生物科技股份有限公司

章 程

二〇二六年八月

目 录

第一章 总 则.................................................................................................1

第二章 经营宗旨和范围 .................................................................................2

第三章 股份..................................................................................................... 3

第一节 股份发行 ..............................................................................................3

第二节 股份增减和回购 .................................................................................5

第三节 股份转让 ..............................................................................................6

第四章 股东和股东会 .....................................................................................7

第一节 股东的一般规定 .................................................................................7

第二节 控股股东和实际控制人 .....................................................................9

第三节 股东会的一般规定........................................................................... 10

第四节 股东会的召集 ...................................................................................13

第五节 股东会的提案与通知 .......................................................................14

第六节 股东会的召开 ...................................................................................15

第七节 股东会的表决和决议 .......................................................................18

第五章 董事和董事会 ...................................................................................22

第一节 董事的一般规定 ...............................................................................22

第二节 董事会 ................................................................................................25

第三节 独立董事 ...........................................................................................29

第四节 董事会专门委员会........................................................................... 31

第五节 董事会秘书....................................................................................... 33

第六章 高级管理人员 ...................................................................................34

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...................................................36

第一节 财务会计制度 ...................................................................................36

第二节 内部审计 ...........................................................................................40

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