中国卫星第十届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临 2026-028

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第七

次会议于 2026年8月18日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 8月 7日以通

讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，

会议由董事长李大明主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公

司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星 2026年半年度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第七次会议审计委员会会议、独立董事 2026年

第四次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意

见。

2026年半年度报告全文及摘要详见 2026年8月20日的《上海证券报》及

（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。

议案已经公司独立董事 2026年第四次专门会议审议通过，独立董事对该议

案发表了同意意见。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年8月 20日