关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-071

转债代码：118012 转债简称：微芯转债

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监

会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，深圳微芯生物科技

股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“微芯生物”）董事会将公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1. 2019年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2019年7月17日出具的《关于同意深圳微芯

生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299

号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价人民币 20.43元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00

元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00元（不含增值税）

后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00元。上述募集资金于2019年8

月6日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股

票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341号《验资报

告》。

2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对象

发行 500万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资

金总额为人民币 500,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额人民 币

15,462,700.00元后，实际募集资金净额为人民币 484,537,300.00元。本次募

集资金于 2022年7月 11日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙）于 2022年7月 11日对公司向不特定对象发行可转债的资金到位情况进行了

审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马

威华振验字第 2201110号）。

3. 2024年向特定对象发行 A股股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604 号），深圳微芯生

物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）

35,133,136股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 27.04元/股，上述募集

资金总额人民币 949,999,997.44元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民

币17,451,983.16元（含增值税），募集资金净额为人民币 932,548,014.28元。

本次募集资金已于 2026年2月 12日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊

普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳微芯生物科技

股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2600228号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 2019年首次公开发行股票

截止 2026年6月 30日，公司募集资金余额为人民币 24,572,870.14元，明

细见下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2019年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2019年8月 6日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 1,021,500,000.00

其中：超募资金金额 141,688,250.00

减：直接支付发行费用 76,311,750.00

二、募集资金净额 945,188,250.00

减：

以前年度已使用金额 957,970,931.93

本年度使用金额 6,618,590.06

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -5,285,036.13

加：

募集资金利息收入 38,689,106.00

三、报告期期末募集资金余额 24,572,870.14

2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截止 2026年 6月 30日，公司募集资金余额为人民币 41,181,444.96元，明

细见下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022年7 月 11日

本次报告期 2026年 1月 1日至 2026年6 月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 500,000,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 15,462,700.00

二、募集资金净额 484,537,300.00

减：

以前年度已使用金额 394,482,618.77

本年度使用金额 8,949,171.85

暂时补流金额 -

现金管理金额 60,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 16,606.41

加：

募集资金利息收入 20,092,541.99

三、报告期期末募集资金余额 41,181,444.96

3. 2024年向特定对象发行 A股股票

截止 2026年 6月 30日，公司募集资金余额为人民币 225,814,787.09元，

明细见下表：

单位：元 币种：人民币

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