恒力石化第十届董事会第七次会议决议公告

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恒力石化股份有限公司

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-039

恒力石化股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以

下简称“本次会议”）于 2026年8月8日以电子邮件、电话方式发出会议通知，

于2026年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。

会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《2026年半年度报告》全文及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年半年度报告》中的财务信息。

公司《2026年半年度报告》全文及摘要的具体内容，详见公司于同日在上海

半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

二、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最

新规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年8月20日