关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-046

盐津铺子食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月18日召开

2026年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事 4名、独立董

事3名，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第五届董事

会。2026年8月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第

五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体

情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

1.非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先

生；

2.独立董事：万平女士、刘焱女士、邹红艳女士；

3.职工代表董事：汤云峰女士。

公司第五届董事会由 8名成员组成，任期自公司 2026年第三次临时股东会

审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员

总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经

深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1.董事会战略委员会

召集人：张学武先生；

成 员：张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、万平女士。

2.董事会提名委员会

召集人：邹红艳女士；

成 员：邹红艳女士、张学武先生、刘焱女士。

3.董事会薪酬与考核委员会：

召集人：刘焱女士；

成 员：刘焱女士、兰波先生、万平女士。

4.董事会审计委员会：

召集人：万平女士；

成 员：万平女士、单汨源先生、邹红艳女士。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过

半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人万平女士为会计专业人士。

公司第五届董事会董事简历详见公司于 2026年8月 1日在巨潮资讯网披露

的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）及《关于选举职工董

事的公告》（公告编号：2026-043）。

三、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理：张学武先生；

2.副总经理：兰波先生、杨林广先生、张磊先生；

3.财务总监：杨峰先生；

4.董事会秘书：张杨女士。

上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董

事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资

格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司

高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的

情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信

被执行人。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司

独立性的措施

张学武先生具备丰富的公司管理经验，在担任公司董事长兼总经理期间，展

现出卓越的决策判断能力与组织协调能力。作为公司实际控制人之一，其同时担

任上述两项职务，有助于提升公司决策与执行效率，既能满足公司规范治理的要

求，也能兼顾长远发展需要，相关安排具有合理性。

同时，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，通过《公司章程》《董

事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度，合理划分董事会与总经理的职

权边界，明确区分决策层与执行层的职责分工，确保董事会依法履行重大事项决

策、监督与考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内负责日常经营管理。公

司已建立健全内部治理制衡机制，严格落实人员、资产、财务、机构、业务等方

面的独立性要求，规范关联交易的决策与披露程序，强化独立董事的监督职能，

并持续完善内部控制与风险防控体系。上述安排能够有效保障公司的独立性。

五、公司董事、高管届满离任情况

1.因任期届满，公司第四届董事会独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张

喻女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董

事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。

截至本公告日，王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士未直接或间接持有公司

股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2.因任期届满，公司不再续聘黄敏胜先生为公司副总经理职务，离任后不

再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，黄敏胜先生直接持有公司股份 344,000股，其中：50,000

股为公司 2025年限制性股票激励计划所授予股份，因其离职不再符合激励条件，