第五届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-045

盐津铺子食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 18日召开

2026年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事 4名、独立董

事3名，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第五届董事

会。为确保董事会工作顺利开展，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

公司第五届董事会第一次会议于 2026年8月19日15:00在公司行政总部会议室

以现场与通讯相结合的方式召开，并以该方式进行表决。会议应出席董事 8人，

实际出席董事 8人，公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事

长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第五届董事长的议案》

会议决议：同意选举张学武先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次

会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

会议决议：同意选举以下董事分别担任第五届董事会专门委员会成员，任期

三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止：

（1）第五届董事会战略与发展委员会委员：张学武先生（召集人）、兰波先

生、杨林广先生、单汨源先生、万平女士

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

（2）第五届董事会提名委员会委员：邹红艳女士（召集人）、张学武先生、

刘焱女士

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

（3）第五届董事会薪酬考核委员会委员：刘焱女士（召集人）、兰波先生、

万平女士

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

（4）第五届董事会审计委员会委员：万平女士（召集人）、单汨源先生、邹

红艳女士

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张学武先生为公司总经理，任期三年，自本

次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯

表决结果：赞成票8票；反对0票；弃权票0票。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任以下候选人任公司副总经理，任期三年，自

本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（1）聘任兰波先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

（2）聘任杨林广先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

（3）聘任张磊先生为公司副总经理；

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任杨峰先生为公司财务总监，任期三年，自本

次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

公司董事会审计委员会及提名委员会已按规定审议并通过本议案。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张杨女士为公司董事会秘书，任期三年，自

本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任吴瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。