第四届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2026-045

武汉光庭信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第四届董

事会第十五次会议通知于2026年8月14日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公

司全体董事。本次会议于2026年8月19日在公司会议室采取现场结合通讯表决方

式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先

生、李森林先生、张龙平先生、张云清先生和章红平先生以通讯方式出席会议。

会议由董事长朱敦尧先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《<2026 年半年度报告>全文及其摘要》

董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容与格式符合中国

证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本

报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）及《2026年半年度报告》（公告编

号：2026-047）。

公司全体董事、高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告》

董事会认为，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，符合《上

市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规

章制度的要求，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资

金违规使用的情形。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026年8月20日