山东南山铝业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-045

山东南山铝业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第二

次会议于 2026年8月18日上午 10：30以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2026年

8月8日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9名，实到董事 9

名，其中，独立董事 3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表

决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

山铝业股份有限公司 2026年半年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司 2026年半年度

报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2026年半年度利润分配方案》

鉴于公司近几年经营业绩稳定、现金流充裕、资产负债结构健康，在充分保障日常生

产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司

发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次半

年度利润分配方案。本次方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.65元（含税）。截至本公告日，公司

总股本 11,483,701,559股，以此计算合计拟派发现金红利3,043,180,913.14元（含税）。

后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因

公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为

准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动

的，公司拟维持按每 10股派发现金红利 2.65元（含税）不变，相应调整分配总额，并将

在相关公告中披露。公司提请股东会授权董事会全权办理上述利润分配方案的相关事宜。

山铝业股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2026年第二次专

门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融

业务的风险持续评估报告》

山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。本议案事前已经公司独立

董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人

员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的

权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人

员责任保险。

鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案

予以回避表决，直接将该议案提交公司股东会审议。本议案在提交董事会前已经公司董事

会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员均对该议案予

以确认，因属于利益相关方回避表决，同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。

山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：

2026-047）。

五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于 2026年度“提质增效重回报”行

动方案的半年度评估报告》

具体内容详见董事会决议公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的

议案》

因上述部分议案尚需提交股东会审议通过，董事会决定于 2026年9月 4日召开 2026

披露的《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告

编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年8月20日