彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-050

彤程新材料集团股份有限公司

关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性

股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2026

年8月 19日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2023

年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于《公司 2023

年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）

首次授予部分 1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本次激

励计划的相关规定及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对

象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 26,668股进行回购注销。

鉴于公司已完成 2023年年度、2024年半年度、2024年年度及 2025年年度权

益分派实施，根据《限制性股票激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，

对该部分限制性股票的回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票及调整

限制性股票回购价格事项已得到公司 2023年第二次临时股东大会的授权，无需提

交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

（一）2023年8月 22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关

于<彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划

相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同

意的独立意见。独立董事 ZhangYun先生作为征集人就公司 2023年第二次临时股

东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<彤程新材料集团

股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<彤

程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》。

（二）2023年 8月 23日至2023年9月 1日，公司对本次激励计划拟首次授

予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收

到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年9月 2日，公司于上海证券

交易所网站披露了《彤程新材第三届监事会第六次会议决议公告》。

（三）2023年9月 7日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关

于<彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划

相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披

露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交

易的情形，并于 2023年9月 8日披露了《彤程新材关于 2023年限制性股票激励

计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023年 9月12日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会

第七次会议，分别审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予

条件已经成就，同意确定以 2023年9月 13日为首次授予日，向 164名激励对象

首次授予 480.40万股限制性股票，授予价格为 14.88元/股。公司监事会对调整后

的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发

表了同意的独立意见。

（五）公司于 2023年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际首次授予登记的

限制性股票为 476.80万股，激励对象人数为 162人。具体情况详见公司于 2023年

11月3日披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：

2023-067）。

（六）公司于 2024年7月17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监

事会第十三次会议，审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予

预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经

成就，同意以 2024年7月17日为预留授予日，向 10名激励对象授予 23.70万股

限制性股票，授予价格为 14.90元/股。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核

委员会 2024年第三次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

（七）公司于 2024年8月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监

事会第十四次会议，审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票激

励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，同意公司对本次激励计

划首次授予部分 1名因个人原因离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制

性股票共 40,000股进行回购注销并调整回购价格。该议案已经公司第三届董事会

薪酬与考核委员会 2024年第四次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

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