抚顺特钢：第九届董事会第八次会议决议公告

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股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-036

抚顺特殊钢股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

八次会议于 2026年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议于 2026

年8月 14日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席

董事9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长孙立国先生主持，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了

以下议案：

一、《公司 2026年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司

于2026年8月20日在上海证券交易所网站披露的报告正文及报告摘

要。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、《关于修订<公司董事会秘书管理制度>的议案》

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行

职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上

市公司董事会秘书监管规则》等规定，对《公司董事会秘书管理制度》

进行修订。本制度全文详见公司于 2026年8月20日在上海证券交易

所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日