关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-030

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 4日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2026年9月 4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月4日 9:15

至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 8月31日

7、出席对象：

（1）于 2026年8月 31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公

司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00审议关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00审议关于补选董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01选举马金宝先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02选举魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法

规和《公司章程》的规定。本次会议第 1 项议案属于特别议案，应当由出

席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第

2项议案采用累积投票制进行表决。所有议案将对中小股东（指除公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。审议事项详见公司同日在

披露的第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告（公告编号：2026-026）

及相关公告。

3、特别说明

本次会议第 2项议案采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独

立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分

配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证

件、股东授权委托书。

（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电

子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2026 年第一

次临时股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。