第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告

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证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－026

山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十次会议（临时）通知于 2026年8月14日以专人书面送达、电子邮件的

方式发出，2026年8月 19日11:00以电子通信方式召开，会议由公司全

体董事一致推举董事王其成先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人

员列席本次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召集

及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议

合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过关于选举公司董事长的议案

选举王其成先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

表决结果：通过。

2.审议通过关于解聘及聘任部分高级管理人员的议案

同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议

通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》

分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

3.审议通过关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》

及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过关于补选董事的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议

通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》

告》（公告编号：2026-029）。

本议案需提交股东会审议。

5.审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案

同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》

第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十次会议（临时）决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年8月 20日