第十二届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-048

沙河实业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

一次会议通知于 2026年8月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等

方式发出，会议于 2026年8月 18日以通讯表决方式召开。应参加表

决董事 7人，实际参与表决董事 7人，董事会秘书列席了本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司

章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司

董事长的议案》

同意选举刘光万先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会董

事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满

之日止。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举代表

公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

同意选举刘光万先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法

定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会

届满之日止。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司

第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会

战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公

司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会委员及主任委员

如下：

战略委员会委员五人：刘光万先生、连晓倩女士、路刚先生、曾

锃先生、周航先生，由董事长刘光万先生担任主任委员。

提名委员会委员三人：曾锃先生、刘光万先生、庄任艳女士，主

任委员为曾锃先生。

薪酬与考核委员会委员三人：周航先生、薛妍飞女士、曾锃先生，

主任委员为周航先生。

审计委员会委员三人：庄任艳女士、曾锃先生、周航先生，主任

委员为庄任艳女士。

以上专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

4.以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公

司总经理的议案》

同意聘任刘光万先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审

议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公

司副总经理的议案》

根据总经理刘光万先生的提名，同意聘任刘清江先生（简历详见

附件）为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，

至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公

司财务总监的议案》

根据总经理刘光万先生的提名，同意聘任王瑞华女士（简历详见

附件）为公司财务总监即公司财务负责人。任期三年，自本次董事会

审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

7.以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事长

代行董事会秘书职责的议案》

公司原董事会秘书王凡先生已任期届满，因工作内容调整，不再

担任董事会秘书职务，仍在公司工作。为保证公司董事会的日常运作

及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董

事会秘书期间，由董事长刘光万先生代行董事会秘书职责，代行时间

自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 6个月。公司董

事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8.以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公

司证券事务代表的议案》

同意聘任唐睿楠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。任

期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

上述议案 1至议案 8具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露

的《沙河实业股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2026年8月19日