鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-078

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事

会第六次会议于 2026年8月19日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于

2026年8月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免本

次会议的通知时间要求。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会

议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士出席了本次会议。本次董事会的

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深

圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

全体董事审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于提请召开鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2026年第一次

临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议

案》

全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日