浙江东日股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-032

浙江东日股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第十四次会议，于 2026年

8月14日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2026

年8月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董

事7人，实际到会董事 7人，分别是董伯俞、苏晓磊、赵阿宝、涂飞

云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司

法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长

董伯俞先生主持。

经审议，会议通过以下议案：

一、审议通过关于选举公司副董事长的议案；

为完善公司法人治理结构，保障董事会工作的正常开展，选举苏

晓磊先生为公司第十届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过关于调整第十届董事会战略委员会成员的议案；

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司董事会

战略委员会工作细则》有关规定，选举苏晓磊先生为第十届董事会战

略委员会成员。

公司第十届董事会战略委员会（5 人）：董伯俞先生、苏晓磊先

生、赵阿宝先生、车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。

表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2026

年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

为维持公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展。根据董事

长提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任苏晓磊

先生为总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至

第十届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》有关规定，

苏晓磊先生自担任公司总经理之日起，公司法定代表人变更为苏晓磊

先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。

表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2026

年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法

律法规的规定，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书谢小磊先生

将不再兼任董事会秘书。根据董事长提名，经第十届董事会提名委员

会任职资格审核通过，聘任戴儒哲先生为公司董事会秘书（简历见附

件），负责公司信息披露、投资者关系管理等活动。任期自本次董事

会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去其证券事务

代表职务。

表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2026

年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运

作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公

司实际工作需要，为加强公司经营管理，充实经营管理团队，根据总

经理提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任杨勇

先生为副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意聘任徐建伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助

董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十

届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十九日