浙江东日股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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证券代码：600113证券简称：浙江东日 公告编号：2026-034

浙江东日股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19

日召开第十届董事会第十四次会议, 审议通过《关于聘任公司董事会

秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任公司董事会秘书。戴儒哲先

生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所

业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会

秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）2017年 7月至今担任公司证券事务代表，具备履行董事

会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3条规定的不得担任

上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取

3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董

事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负

责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年8月14日，公司召开第十届董事会提名委员会 2026年

第一次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，会议认为戴

儒哲先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交

董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月19日，公司召开第十届董事会第十四次会议, 审议

通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任

公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等活动。任期

自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去

其证券事务代表职务。（简历见附件）

（三）董事会秘书培训及备案情况

戴儒哲先生已于 2013年3月取得上海证券交易所出具的董事会

秘书资格证明，并参加了董事会秘书后续培训。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2026年8月19日

附件：简历

戴儒哲，男，1986年出生，本科学历，中级经济师（金融）。现

任本公司董事会秘书。历任浙江东日股份有限公司投资发展（证券）

部证券事务专员、浙江东日房地产开发有限公司销售部经理、浙江东

日股份有限公司办公室主任、合规部经理、证券事务代表、温州市东

日水果批发交易市场管理有限公司（温州市水果批发交易市场）总经

理。