国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见

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国信证券股份有限公司

关于深圳秋田微电子股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳

秋田微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司

募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》

等有关法律法规规定，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目进

行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同意，

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，每股面值 1.00元，

每股发行价格为人民币 37.18元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00元，扣除

发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民币

693,831,132.08元，其中超募资金人民币19,683.73万元。募集资金已于2021年01

月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并于 2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，

确认募集资金到账。

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募

集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署相应的募集资金

监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2026年08月13日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 原募集资金承诺 调整后拟投入 累计投入募 项目状态

号 投资总额 募集资金金额注 集资金金额

1 触控显示模组赣州 28,582.69 9,508.03 9,508.03 已终止

生产基地项目

2 新型显示器件建设 6,399.34 633.24 633.24 已终止

项目

3 电子纸模组产品生 4,624.19 10,976.81 2,770.09 进行中

产线项目

4 研发中心建设项目 4,093.16 4,093.16 1,007.69 拟终止

5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 已完成

6 深圳产业基地 19,683.73 40,924.46 21,273.68进行中

合 计 69,383.11 72,135.70 41,192.74 -

注：“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”调整后拟投入募集资金金额按项目终止

时累计投入金额计算，“电子纸模组产品生产线项目”调整后拟投入募集资金金额按其原募集资金承诺投资

总额加上“新型显示器件建设项目”终止后对应的剩余募集资金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财

收益）计算，“深圳产业基地”调整后拟投入募集资金金额按其原募集资金承诺投资总额加上“触控显示模组

赣州生产基地项目”终止后对应的剩余募集资金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）计算。

截至2026年08月13日，公司累计使用募集资金人民币41,192.74万元，募集资

金专户余额合计人民币35,087.16万元（含扣除手续费后的相关利息收入及理财收

益）。

三、本次拟终止部分募投项目的情况及原因

本次拟终止的募投项目为“研发中心建设项目”，根据公司《首次公开发行股票

并在创业板上市招股说明书》，公司实施“研发中心建设项目”，旨在提高公司技术

研发水平和产品开发能力，改善工艺流程，提高生产效率，丰富产品类型，提升产

品品质，为公司现有产品的升级、新产品开发、新市场的拓展奠定研发基础。同时，

公司将大力引进各类高层次研究人员，进一步提升研发团队实力，提高企业自主创

新能力。该项目实施主体为公司，建设地点位于深圳市龙岗区园山街道荷坳金源工

业区，总投资额 4,093.16万元，拟投入募集资金 4,093.16万元，建设期为 12个月，

原定达到预定可使用状态日期为 2022年03月 31日。

（一）本次拟终止募投项目历次延期及调整情况

公司于 2022年03月 22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八

次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际进展情况，

将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024年 03月 31

日。

公司于 2023年04月 19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第

十六次会议，2023 年 05月 11日召开 2022年年度股东大会审议通过《关于部分募

投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，基

于对未来发展战略及业务整体布局优化的考虑，为提高募集资金使用效率，对募投

项目“研发中心建设项目”的实施地点进行调整，并相应调整实施方式，由在“深圳

市龙岗区园山街道荷坳金源工业区”以“租赁与装修厂房建设”的方式实施，调整为

在“深圳市龙岗区园山街道（宗地号为 G08406-0133的土地）”以“深圳产业基地自

有厂房建设”方式实施。为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用

效率，综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，在项目投资总额不变的前

提下同步调整项目的内部投资结构，将场地租赁投入 144.00万元调整至预备费，以

更好地推进募投项目的实施。同时，因“研发中心建设项目”调整为在深圳产业基地

…