关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-036

深圳秋田微电子股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 08月31日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年08

月31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 08月24日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理

人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 非累积投票提案 √

投入新项目的议案》

2.00 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2026年08

4、议案 2.00应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的 2/3以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记

手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复

印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭

证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法

人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身

份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2026年08月26日下午

17:30前送达至公司；

4、本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：

2026年08月 26日上午 9:00-11:30，下午13:00-17:30

（三）登记地点：

广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部

（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛

联系电话：+86-755-86106838

联系传真：+86-755-86106838

（五）会议费用：

现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

（六）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办

理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2026年08月 15日