关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-049

广东盛路通信科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审

计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10月15

日召开了 2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，

公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委

员及召集人，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董

事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。

具体成员如下：

1．董事长：杨华先生

2．非独立董事：杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、廖胡方先生

3．独立董事：梁黔义女士、梁磊先生、邓姗女士

公司第七届董事会任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之

日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过董事会成

员总人数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总人数的三分之一，符合

法律、法规和《公司章程》的相关要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳

证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网

公告》。

（二）第七届董事会各专门委员会

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

第七届董事会专门委员会 人员构成 召集人

审计委员会 梁黔义、梁磊、廖胡方 梁黔义

提名委员会 梁磊、邓姗、杨华 梁磊

薪酬与考核委员会 邓姗、梁黔义、杨华 邓姗

战略委员会 杨华、李益兵、朱正平、廖胡方 杨华

第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会中的独立董事已过半数并均由独立董事担任召集人，审

计委员会的召集人为会计专业人士，符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。

上述各专门委员会委员任期为三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起

至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况

1．总经理：杨华先生

2．副总经理：李益兵先生、朱正平先生、刘暾先生、周亮先生、曾伟先生

3．财务总监：刘暾先生

4．董事会秘书：蔡惠琴女士

5．内部审计负责人：熊英子女士

6．证券事务代表：罗锦霞女士

上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任职

资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求，任期三年，自第七

届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员

的简历详见本公告附件。

（二）董事会秘书及证券事务代表的其他说明

董事会秘书蔡惠琴女士、证券事务代表罗锦霞女士均已取得深圳证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书。蔡惠琴女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业

素质、工作经验和职业操守。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号

三、公司部分董事任期届满的离任情况

1．因任期届满，本次换届选举后，公司第六届董事会中董事韩三平先生不

再担任公司董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，韩三平先生直接

持有公司股份 80,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩三平先生届

满离任后，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定。

2．因任期届满，本次换届选举后，公司第六届董事会中独立董事周润书先

生、褚庆昕先生、傅恒山先生均不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，周润书先生、褚庆昕先生、傅恒山先生均未持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间对公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢！

四、备查文件

1．第七届董事会第一次会议决议；

2．2026年第二次临时股东会决议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日