第十届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2026-028

上海新华传媒股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年9月30日向全体

董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2026年10

月12日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事

9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法

规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

同意提名胡明华先生、李翔先生、王晓东先生、戴寅女士、戴丽女士和刘航

先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名周

钧明先生、吴家寅先生和陈雷先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历

请见附件二）。

参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述董事候选人（含独立董事）将提请公司股东会选举并采用累积投票方式

表决，九名当选董事将共同组成公司第十一届董事会。

二、审议通过关于第十一届董事会董事薪酬标准的议案

提议公司第十一届董事会董事的薪酬标准为：

1、公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事。其中：非执行

董事不以董事职务取得报酬；执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的高管职务

确定，年度绩效薪酬提请股东会授权董事会考核确定，此外不再以董事职务取得

报酬；独立非执行董事的年度工作津贴为人民币 12万元（税前），按月发放。

2、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定

行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。

3、董事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代

扣代缴。

参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述有关董事的报酬事项尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于召开 2026年第一次临时股东会的议案

第一项议案和第二项议案需提交公司股东会审议，其中第一项议案须采用累

披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-029）。

参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二○二六年十月十三日

附件一：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

胡明华，男，1972年 12月出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师，

中共党员，1993年7月参加工作。曾任上海市农委办公室调研员，浦东新区区

委办公室副主任，市委宣传部事业管理处处长、文化改革发展办公室（市文化事

业管理处）主任（处长），崇明区副区长，闵行区委常委、宣传部部长等职。现

任上海报业集团党委书记、社长，本公司党委书记、董事长。

胡明华先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关

联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李翔，男，1971年 7月生，大学，文学学士，主任记者，中共党员，1994

年7月参加工作。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联

合报业集团经济管理部副主任、主任，上海报业集团经营管理办公室主任，上海

新华传媒股份有限公司党委书记、总裁。现任上海报业集团党委委员、副总经理，

上海阅客信息科技有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司、上海东杰广告传

媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司董事长，上海东方网股份有限公司

党委书记、董事长，本公司副董事长。

李翔先生与公司控股股东上海报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，

符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王晓东，男，1977年 10月出生，博士研究生学历，中共党员。2004 年加入

绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、主任等职务。现任

绿地集团党委副书记、工会主席、董事会秘书。

王晓东先生与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本

公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——

规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

戴寅，女，1974年 11月出生，研究生，法学硕士，记者，中共党员，2000