关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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证券代码：000610 证券简称：*ST西旅 公告编号：2026-57号

西安旅游股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026 年 9月 7日 14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为：2026 年 9月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2026 年 9月 7日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年9月 1 日

7.出席对象：

(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3

层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的非累积投票提案 √

议案

2.上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通

过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.上述提案 1.00为关联交易，关联股东应回避表决，同

时不可接受其他股东委托投票。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号

—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公

司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项：

（一）登记时间：2026 年 9月 4日（上午 9:30-11:30，

下午 14:30-17:00）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大

厦3层公司董事会办公室。

联 系 人：白玮琛 张倓曌

联系电话：（029）82065555

传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办

公室）

（三）登记方式：

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证、

股东账户卡或者持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出

席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持

股凭证办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人

身份证、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手

续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、股东授权委托

书原件、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手

续。

3.异地股东可通过信函或电子邮件的方式进行登记，提

供的手续同上述内容一致。