第六届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-034

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第十七次会议于 2026年8月7日以电子邮件、微信的

方式通知各位董事，会议于 2026年8月19日（星期三）15:00以通

讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中 6

名董事以通讯方式出席会议，董事长胡新宇先生因工作时间冲突，委

托副董事长潘志先生代为出席会议）。本次会议由公司副董事长潘志

先生主持，总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列

席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、

行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》

的有关规定，作出的决议合法、有效。

经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2026年半年度报告全文及摘要》

2026年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审

议通过。

该议案经全体董事 1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026年半年度报告》

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026年半年度报告摘要》

资者查阅。

二、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于 2026年半年度计提和转回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政

策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026年6月30日的

资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各

类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值

损失的资产计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应

收款、存货、合同资产、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币

653.23万元，本期转回金额合计人民币 887.33万元。

该议案经全体董事 1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2026年半年度

计提和转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十

七次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计

委员会 2026年第八次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年8月21日