第七届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2026-035

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十五次会议于2026年8月20日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026

年8月10日以电子邮件方式发出并送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实

际出席9人，其中董事刘建勇先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳

志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次会议

的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》

经审议，董事会认为：公司 2026年半年度报告全文及摘要的内容真实、准

确、完整地反映了公司 2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合相关法律法规的要求，同意

对外报出。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及

《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年8月21日