董事会决议公告

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证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-041

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议通知于 2026年8

月7日以电子邮件的方式发出，会议于 2026年8月19日在公司召开，会议应到董

事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长李铁军

先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1、关于会计估计变更的议案

本次会计估计变更符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定，执行变

更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调

整前期财务数据，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票

2、公司 2026年半年度报告及摘要

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二六年八月十九日